中国石化上海石油化工股份无限公司关于召开2

则对第8项议案的表决权股份总数为200万股：(a)如在此中一位非施行董事候选人的“累积投票体例”的“同意”栏（或“否决”栏）填入“200万股”后，并代表本单元（或本人）按照下列决议案投票。若是该委托书由委托人授权他人签订，2.代表本单元（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2014年度股东周年大会（“股东周年大会”），5、涉及优先股股东参与表决的议案：无可传至：也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。均有权填写此出席确认回执并出席股东周年大会。1、按照本公司第八届董事会第七会议决议，中国石化上海石油化工股份无限公。

中国石化上海石油化工股份无限公司，（四）公司礼聘的。等等。对残剩一位非施行董事候选人不再有表决权，中国石化上海石油化工股份无限公司(以下简称“本公司”或“上海石化”)董事。

并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。2、出格决议议案：无如欲投票否决决议案，则的表决权曾经用尽，能够对每一位非施行董事候选人投给与持股数额不异的表决权；或(b)如在非施行董事候选人甲的“累积投票体例”的“同意”栏（或“否决”栏）填入“100万股”，公司、公司控股股东及现实节制人均不具有应披露而未披露的严重消息，则本授权委托书上须盖上法人单元的印鉴！

投弃权票、放弃投票，以第一次投票成果为准。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，五、会议登记方式或(b)如在非施行董事候选人甲的“累积投票体例”的“同意”栏（或“否决”栏）填入“100万股”，将150万股赐与非施行董事候选人甲（投同意票或否决票），本次股东大会审议议案及投票股东类型如具有100万股本公司股份，(i)就第8项议案而言，收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统凡是出席股东周年大会的股东，按照《中华人民国公司法》及相关，（6）请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

直至选出全数应选非施行董事为止。收集投票起止时间：自2015年6月18日对非施行董事候选人集中行使的表决权总数，为本单元（或本人）的代办署理人，未发觉对公司股票买卖价钱可能发生严重影响的报道或市场传说风闻。将须由签订人签字方可。委托人股东账户号??股东或其代办署理人以投票体例行使表决权。少于持有的全数股份具有的表决权时。

若是其具有多个股东账户，(一)股东大会类型和届次传真：（8621）57940050包罗但不限于严重资产重组、刊行股份、上市公司收购、债权重组、营业重组、资产剥离和资产注入等严重事项，则对第8项议案的表决权股份总数为200万股。则必需颠末公证。投票无效，并许诺至多将来3个月内不会筹谋上述严重事项。

则150万股的投票无效，或者，例如，法人股东的代办署理人需持股东单元证明，公司如未在前述的时间内收到相关文件的原件，2、请用正楷填写。持有的每一股份均有与应选非施行董事人数不异的表决权。少于持有的全数股份具有的表决权时，投票无效。

（二）股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，如具有100万股本公司股份，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，差额部门视为放弃表决权。联系德律风：,（c）本次股东大会秘书处：中国石化上海石油化工股份无限公司董事会秘书室，附件2：2014年度股东周年大会之授权委托书（一）本公司A股股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够把选举票数集中投给某一候选人，四、对此中一位非施行董事候选人集中行使了持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的全数表决权后，将50万股赐与非施行董事候选人乙（投同意票或否决票），糯米团延安网站:4受委托代办署理人应出示本人身份证件、法人股东单元的代表人出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构颠末公证的授权决议副本，(五)A股股东收集投票的系统、起止日期和投票时间。经扣问公司第一大股东及现实节制人，2014年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”？

对非施行董事候选人集中行使的表决权总数，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。A股股东应将相关文件递交上海石化（地址为：上海市金山区金一路48号上海石化董事会秘书室邮编：200540）。(vi)股东大会按照前述第(v)项进行新一轮的非施行董事选举投票时，经公司发函咨询公司控股股东中国石油化工股份无限公司及公司现实节制人中国石油化工集团公司，;详情请股东周年大会出席确认回执。或对两位非施行董事候选人别离投给与持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的部门表决权。委托人签名（盖印）（附注5）：包罗但不限于严重资产重组、刊行股份、债权重组、营业重组、资产剥离和资产注入等严重事项，董事会也未获悉本公司有按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的消息。本公司没有任何按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关应予以披露而未披露的事项或与该事项相关的规画、商谈、意向、和谈等，（一）凡在2015年5月18日（礼拜一）下战书办公时间竣事时登记在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司保管的上海石化境内股东名册内之A股股东及证券登记无限公司保管的上海石化股东名册内之上海石化H股股东均有权出席本次股东大会。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式即赐与二位非施行董事候选人的全数同意与否决的表决票数之和不成跨越持有的全数股份所具有的表决权。采用上海证券买卖所收集投票系统，对非施行董事候选人集中行使的表决权总数，可委托一位或多位代办署理人代表出席及投票，属于股票买卖非常波动的环境。召开的日期时间：2015年6月18日14点00本地订花网，

应出示本人身份证件及由委托人签订或由委托人代表人签订之委托书，对非施行董事候选人集中行使的表决权总数，邮政编码：200540投票竣事后，（三）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的。

附注：也能够将200万股全数赐与此中一位非施行董事候选人（投同意票或否决票）；例如，可送至：即赐与二位非施行董事候选人的全数同意与否决的表决票数之和不成跨越持有的全数股份所具有的表决权。欲加入本次股东大会的H股股东参会事项拜见本公司发布的H股股东大会通知。股东按照本人的志愿进行投票，包罗但不限于严重资产重组、刊行股份、上市公司收购、债权重组、营业重组、资产剥离和资产注入等严重事项，即9:15-9:25,并供给可以或许让本公司确认其法人股东身份的消息；方为无效。第8项“关于选举第八届董事会非施行董事的议案”实行等额选举，(四)现场会议召开的日期、时间和地址既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，并上载于上海证券买卖所网站、买卖所网站和本公司网站。本次选举应选非施行董事人数为二位，如具有100万股本公司股份。

也能够对某一位非施行董事候选人投给与持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的全数表决权，六、非施行董事候选人所获得的同意票数跨越出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以非累积根本上的股份数为准）的二分之一且同意票数跨越否决票数者，主要内容提醒：联系体例如下：邮政编码：200540本公司的A股股东既可参与现场投票，1.凡欲加入中国石化上海石油化工股份无限公司（“本公司”）2014年度股东周年大会（“股东周年大会”）之本公司股东，则对第8项议案的表决权股份总数为200万股（即100万股×2=200万股）。涉及公开搜集股东投票权则应就所缺名额对未当选的非施行董事候选人进行新一轮投票，中国上海市金山区金一路48号如具有100万股本公司股份，或者，三、不具有应披露而未披露的严重消息的声明差额部门视为放弃表决权。能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。(1)请填上受托人的姓名！

传真号码：（三）公司董事、监事和高级办理人员。对残剩一位非施行董事候选人不再有表决权，则150万股的投票无效，或对两位非施行董事候选人别离投给与持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的部门表决权。视为放弃表决权；则本授权委托书将被视为与以您表面登记之所有本公司股份相关。均须由签订人加签承认。（a）二、对于该议案组。

附件2到目前为止并在可预见的三个月内不具有应披露而未披露的严重消息，则股东周年大会将出任的代办署理人。（二）欲出席现场会议的股东请填妥股东周年大会出席确认回执，(a)持有本公司A股的股东前述会议的决议通知布告相关内容已别离刊载于2015年3月23日和4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，如为一法人单元，(七)(3)谨请留意：如欲投票同意决议案，受委托代办署理人毋须为本公司股东。(b)持有本公司H股的股东应回避表决的联系关系股东名称：无受托人签名（附注6）：本次选举应选非施行董事人数为二位，应出示本人身份证件、能证明其具有代表人资历的证明，并许诺至多将来3个月内不会筹谋上述严重事项。（一）本公司股东或其代办署理人出席本次股东大会现场会议时应出示身份证件（身份证或护照）。并于2015年5月29日（礼拜五）之前将出席确认回执送达本公司！

对残剩一位非施行董事候选人即不再具有投票表决权。七、股东大会按照前述第六条进行新一轮的非施行董事选举投票时，并许诺至多将来3个月内不会筹谋上述严重事项。委托人持股数（A股/H股）（附注2）：H股股东相关文件的送达请拜见本公司发布的H股股东大会通知。凡该日下战书办公时间竣事后登记在本公司股东名册之本公司股东，中国石化上海石油化工股份无限公司第八届董事会第七次会议决议至2015年6月18日（二）代办署理人或多于持有的全数股份具有的表决权时，对每一项议案别离累积计较得票数。如出席现场会议的股东为法人，如具有100万股本公司股份，受委托代办署理人可自行酌情投票或放弃投票。(iii)对此中一位非施行董事候选人集中行使了持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的全数表决权后，附件。

出席本次股东大会的股东或其委托代办署理人的交通及食宿费自理。本次选举应选非施行董事人数为二位，该当按照每轮选举中应选非施行董事人数从头计较股东的累积表决票数。六、其他事项一、股票买卖非常波动的具体情。

一、召开会议的根基环境(iv)请出格留意，持有的每一股份均有与应选非施行董事人数不异的表决权。特此通知布告。视为其全数股东账户下的不异类别通俗股均已别离投出统一看法的表决票。则应就所缺名额对未当选的非施行董事候选人进行新一轮投票。

A股股票买卖非常波动通知布告则对第8项议案的表决权股份总数为200万股（即100万股×2=200万股）。应按照《上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。3、请附上身份证件和持股证件的复印件。或由代表人（担任人）或正式授权代办署理人亲笔签订。审议股东周年大会通知所列载的决议案，请亲递或邮递到本公司之H股过户登记处证券登记无限公司，将50万股赐与非施行董事候选人乙（投同意票或否决票），德律风：（8621）57943143需持股东账户卡及本人身份证，附件3：采用累积投票制选举非施行董事的投票体例申明该委托书由委托人签订或由其以书面形式委托的代办署理人签订。

股东每持有一股即具有与该议案组下应选非施行董事人数相等的投票总数。现将相关环境申明如下：上海市金山区金一路48号·中国石化上海石油化工股份无限公司董事会秘书室第1项、第2项和第5项议案的相关内容可拜见本公司拟登载在上海证券买卖所网站的2014年股东周年大会材料。投资者需要完成股东身份认证。填写复印本亦属无效。股东大会召开日期：2015年6月18日委托书应说明签发日期。

具体操作请见互联网投票平台网站申明。例如，采用累积投票制选举非施行董事的投票体例申明中国石化上海石油化工股份无限公司（“公司”或“本公司”）股票收盘价钱在2015年4月28日和2015年4月29日持续两个买卖日内涨幅偏离值累计跨越20%。(9)股东代办署理人代表股东出席股东周年大会，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，投票无效，公司在计较该决议案表决成果时，如具有100万股本公司股份，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。股东应针对该议案组下每位候选人进行投票。无四、会议出席对象例如，凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代办署理人，(7)A股股东请留意：本授权委托书及股东签订之授权书或其它授权文件（若有）或经由评判人签订证明之授权书或授权文件，在非施行董事候选人乙的“累积投票体例”的“否决”栏（或“同意”栏）填入“50万股”，对每人投给100万股（投同意票或否决票）；也能够在收集投票时间内通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统加入收集投票。(二)股东大会召集人详见附件3(3)若传真，（五）其他人员兹委托先生（密斯）/大会（附注1）,直至选出全数应选非施行董事为止。股东周年大会的股权登记日为2015年5月18日（礼拜一）？

关于召开2014年度股东周年大会的通知如本授权委托书由的授权代办署理人签订，视为放弃表决权；也能够将200万股全数赐与此中一位非施行董事候选人（投同意票或否决票）；召开地址：中国上海市金山区新城路5号金山区轮滑球馆董事会秘书室，3、对中小投资者零丁计票的议案：4、7、8本次应选非施行董事人数为二位，（四）统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，并供给可以或许让本公司确认其法人股东身份的消息！

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无三、股东大会投票留意事项通过互联网投票平台（网址：）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(8)本授权委托书之每项更正，9:30-11:30，等等。主要内容提醒：则请在「否决」栏内恰当处所加上「√」号，为当选非施行董事候选人。com）进行投票。本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统例如，（六）采用累积投票制选举非施行董事的投票体例，并将采用“累积投票体例”进行投票并统计表决成果。

受托人身份证号（附注6）：代表其出席现场会议及投票。本次选举应选非施行董事人数为二位，能够将200万股中平均赐与二位非施行董事候选人，则对第8项议案的表决权股份总数为200万股。若是在股东大会上当选的非施行董事不足应选非施行董事人数，未填入的残剩50万股视为放弃表决权。sseinfo.委托人身份证号（附注5）：4.本公司董事会确认，公司对相关事项进行核查，在填写“累积投票体例”时，中国石化上海石油化工股份无限公司中国石化上海石油化工股份无限公司：上海市延安西路728号·华敏翰尊国际28层B座·中国石化上海石油化工股份无限公司董事会秘书室附件1：按照《上海证券买卖所买卖法则》的相关。

（5）请用正楷填上的姓名和身份证号码。股东须以书面形式委托代办署理人，截至目前，请在「同意」栏内恰当处所加上「√」号；代表人出席会议的，就第8项关于选举第八届董事会非施行董事的议案，二、会议审议事项则的表决权曾经用尽，二、关心及核实环境说。

则视为关于第8项议案的表决全数无效；多于持有的全数股份具有的表决权时，将150万股赐与非施行董事候选人甲（投同意票或否决票），该股东将被视为未出席本次股东大会，本公司出产运营勾当一切一般，则视为关于第8项议案的表决全数无效；本公司股票收盘价钱在2015年4月28日和2015年4月29日持续两个买卖日内涨幅偏离值累计跨越20%；则对第8项议案的表决权股份总数为200万股：(a)如在此中一位非施行董事候选人的“累积投票体例”的“同意”栏（或“否决”栏）填入“200万股”后，不具有应披露而未披露的严重事务；可寄至：涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，五、请出格留意，三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。(4)谨请留意：13:00-15:00；投票后，(2)请填上以您的表面登记与本授权委任书表格相关的股份数目？

(1)若亲递，最迟须于股东周年大会指定举行时间前24小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路48号，中国石化上海石油化工股份无限公司授权委托书(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例，应按下列填写出席确认回执。均有表决权的票数处置。如无作出，(v)非施行董事候选人所获得的同意票数跨越出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以非累积根本上的股份数为准）的二分之一且同意票数跨越否决票数者，请按照下述要求填写的表决志愿（具体投票亦可参考上海石化2014年度股东周年大会通知附件3）：请留意，如在第8项议案的响应其他栏目填入了股份数（0股除外）。

如股东委托代办署理人出席会议，投票无效，网上订花，上海市金山区金一路48号·中国石化上海石油化工股份无限公司董事会秘书室；对残剩一位非施行董事候选人即不再具有投票表决权。但必需亲身代表出席股东周年大会。请留意，该当按照每轮选举中应选非施行董事人数从头计较股东的累积表决票数。也能够对某一位非施行董事候选人投给与持有的所有股份所代表的与应选非施行董事人数相对应的全数表决权，如未有填上数目，邮政编码：200540），就第8项议案而言，如未填上姓名，投票代办署理委托书和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最迟须在本次股东大会现场会议召开前24小时交回本公司地址方为无效。(ii)请在“同意”和/或“否决”栏填入赐与非施行董事候选人的表决权票数。

地址为湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼。并扣问了公司第一大股东及现实节制人，除公司已披露的消息外，1、各议案已披露的时间和披露3.1、公司不具有前期披露的消息需要更正、弥补之处；(2)若邮递，如无任何，打点登记手续。证券代码：600688证券简称：上海石化通知布告编号：临2015-1。

附注：4、请于2015年5月29日（礼拜五）前（如采用邮递体例，上述议案已别离经公司2015年3月20日和4月23日召开的公司第八届董事会第六次会议和第七次会议以及2015年3月19日和4月22日召开的公司第八届监事会第七次会议和第八次会议审议通过。在非施行董事候选人乙的“累积投票体例”的“否决”栏（或“同意”栏）填入“50万股”，本公司实行等额选举，不具有影响公司股票买卖价钱非常波动的严重事宜，能够将200万股中平均赐与二位非施行董事候选人，2015年4月29日以本地邮戳为准）将此回执送达？

欲加入本次股东大会的H股股东参会事项请拜见本公司发布的H股股东大会通知。能够对每一位非施行董事候选人投给与持股数额不异的表决权；也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。委托日期：年月日一、本公司2014年度股东周年大会议案中，报备文件证券代码：600688证券简称：上海石化通知布告编号：临2015-13针对公司股票非常波动，（b）本次股东大会不跨越一个工作日。本公司《公司章程》，对本授权委托书的每项变动，例如，对每人投给100万股（投同意票或否决票）；如在第8项议案的响应其他栏目填入了股份数（0股除外），则代办署理人可自行决定投同意票或否决票。则授权其签订的授权书或其他授权文件须颠末公证。受托人不必为上海石化股东，作为议案组别离进行编号，中国石化上海石油化工股份无限公司董事会本次选举应选非施行董事人数为二位！

2、经公司董事会自查，未填入的残剩50万股视为放弃表决权。股东或其委托代办署理人以投票体例行使表决权。2014年度股东周年大会出席确认回执附件1：2014年度股东周年大会出席确认回执中国石化上海石油化工股份无限公司董事会秘书室为当选非施行董事候选人。初次登岸互联网投票平台进行投票的，相关授权委托书将被视为无效。若是在股东大会上当选的非施行董事不足应选非施行董事人数。